Guten Tag hier an alle! Ich habe ein rießiges Problem und weiß gerade echt nicht weiter. Und nachdem ich auf google auch schon viel zu dem Thema gesucht habe, hab ich sogar noch mehr Panik gerade.
Hier mein Problem das ich habe. Ich habe bei einem Casino mit einer Malta Lizens über Monate hinweg sehr viel Geld verloren, hatte dann aber vor einem Monat eine gute und lange Glückssträhne. Ich habe mich langsam hochgespielt und meine Einsätze immer weiter erhöht bis auf 10€ pro Spielrunde. Insgesamt hatte ich dann ein Guthaben von fast 25k auf dem Casinokonto. Da ich mit Trustly einebzahlt habe und das Geld von meinem Konto auch abgebucht wurde, gab es hier noch keine Probleme. Die Probleme kamen erst als ich das Geld ausbezahlt habe. Da das Casino bei dem ich gespielt habe ein Tageslimit von 5k also 5000 Euro pro Tag hat, habe ich einfach jeden Tag 5k ausbezahlt. Ich dachte dann ist das ja auch mit der Geldwäsche und der Bank kein Problem. Nun habe ich aber Freitag, Samstag und Sonntag je 5k ausbezahlt und dummerweise kamen dann am Montag auf meinem Konto 3x5k also zusammen 15.000 Euro an. Ich habe am Nachmittag dann einen Anruf von meiner Bank bekommen das ich umgehend vorbei kommen muss weil sie Fragen haben wegen der Hohen Zahlungen auf meinem Konto.
Ich habe der Bank gesagt (also ich habe gelogen) dass ich derzeit nicht da bin und erst in 10 Tagen vorbei kommen kann. Das war so auch ok für die Bank aber sie meinten bis dahin müssen sie leider mein Konto sperren bis ich vorbei komme auf einen Termin.
Was kann mir passieren? Werde ich gemeldet an das Steueramt oder die Polizei? Ich bin mit meinen Nerven gerade wirklich total am Ende! Hat jemand das Problem oder die Erfahrung schon gehabt und kann mir bitte helfen?
Gibt es hier einen Moderator oder Seitenbereiber den ich kontaktieren kan oder der mich anrufen kann und mir helfen kann?!
Also ich glaub nicht, dass du dir da große Sorgen machen musst. Du solltest halt nen Nachweis über deinen gewinn haben. Wenn die sehen dass du das wirklich gewonnen hast, dann können die ja eigentlich nix dagegen machen. Aber versteh das eh nicht so ganz. Wenn du 3x 5000€ überweist sind ja einzelne Überweisungen eingegangen. Ich dachte nur wenn eine Überweisung oder Einzahlung über 10k ist dann muss man es nachweisen. Da würde ich nochmal nachschauen.
Aber Finanzamt macht da sicher kein Stress, weil du ja auf Glücksspielgewinne keine Steuern zahlen musst. Und die Polizei kann da auch nix machen. Du hast es ja nicht illegal irgendwo her sondern kannst vorweisen wie die Summe entstanden ist.
@kingspin Denke auch, dass die Bank dein größtes Problem ist. An sich wollen die ja nur wissen wo das Geld herkommt. Wenn die halt Probleme mit Glücksspiel haben wie so manche Sparkasse, dann können die dein Konto nicht sperren aber dir danach kündigen.
Hier gibt es einen Moderator "Matteo" vielleicht kann der dir weiterhelfen. Aber glaube auch dass du es nur vorweisen können musst, wo das Geld herkommt. Kann dir nur passieren, dass die Bank sagt sie wollen nix mit Glücksspiel zu tun haben und deswegen stressen. Aber vor Polizei und Finanzamt brauchst keine Angst haben.
